「浙江东日」境内外汇非法转境外JD。COM网银被罚款2943万元

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近日,国家外汇管理局发布京汇飞[2019]89号文行政处罚决定,显示网银在线(北京)科技有限公司(以下简称“网银在线”)违规将境内外汇转移至境外,由国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条处以2943.26万元罚款。违法行为一栏,罚款如下:《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条、《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号)第八条。

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据了解,网上银行网上处罚主要依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条。其具体内容是:有违规将境内外汇转移到境外,或以欺骗手段将境内资金转移到境外等。外汇局责令其限期调回外汇,并处以逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处以逃汇金额30%以上的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条在刑罚“违法行为种类”一栏中规定,经常项目外汇收支应当有真实、合法的交易依据。从事结售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易凭证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

第十四条规定:经常项目外汇支出应当按照国务院外汇管理部门关于付汇和购汇的规定,以自有外汇或者向结售汇金融机构购汇支付。

《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号)第八条规定:跨境外汇支付业务应具备真实合法的货物和服务贸易背景。支付机构不得为下列交易活动提供跨境外汇支付服务:不符合国家进出口管理规定的货物和服务贸易;市场上没有公认对价的商品交易,定价机制不明确、存在潜在风险的无形商品交易;可能危害国家和社会安全、损害公共利益的项目或者经营活动;法律法规和中国人民银行、国家外汇管理局规章制度明确禁止的项目。

网上银行官网显示,网上银行是JD.COM集团的全资子公司,成立于2003年,拥有1200多名员工。2011年5月3日,公司获得中央银行《支付业务许可证》。2014年获得国家外汇管理局颁发的《跨境支付许可证》,涵盖酒店、机票、留学回国汇款、结汇、货物进出口贸易采购支付等。

记者注意到,今年2月,网上银行也受到了中国人民银行(北京)业务管理部的处罚。

当时披露的车票显示,网银在线根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项、第四十六条和《非金融机构支付服务管理办法》(中国人民银行令[2010]第2号)第四十三条第七项对网银在线(北京)科技有限公司进行了警告,并予以没收。在这次处罚中,央行还警告了一名网银负责人,并罚款5万元。

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