「不可预见费用」平安董事长马明哲辞去首席执行官姚博联合首席执行官职务

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7月1日,中国平安保险(集团)有限公司宣布,公司于2020年7月1日召开第十一届董事会第十五次会议,审议批准(含)高级管理人员变动。公司董事会同意姚博担任公司联合首席执行官,并接受了马明哲辞去公司首席执行官职务的个人请求。

来源:上海证券交易所官网

公告称,自11届董事会第四次会议决定建立联合CEO机制以来,经过近两年的过渡和磨合,联合CEO和各职能高管“集体决策、分工负责、矩阵管理”和制度化流程运作的模式已经成熟,显著加强了公司“财务+技术”和“财务+生态”转型的推进和推动,为公司未来的长期可持续创新发展奠定了坚实基础。

平安表示,鉴于公司完整的决策体系和运营机制,以及完整成熟的人才梯队,目前的模式经过多年实践证明是有效的,公司董事长马明哲提出不再担任CEO。公司董事会经过慎重考虑,同意马明哲从2020年7月1日起辞去CEO职务。马明哲已确认与公司董事会、监事会无异议,与辞去CEO职务无关,无需通知公司股东。

根据公告,经过慎重考虑和研究,董事会一致同意姚博担任公司的联合首席执行官。平安表示,自2008年担任公司首席财务官以来,姚博全面负责公司的战略实施、计划落地、财务规划、资本和流动性风险管理和控制,领导建立了贯穿“战略-计划-轨道-落地”的完整经营管理体系,为集团多领域、多元化的深入发展和发展起到了不可或缺的基础保障和支撑作用,确保了经营的安全稳健发展。

公司董事会认为,姚博完全具备担任公司联合首席执行官的资格和能力。作为公司整体业务运营管理、风险控制和协调职能的负责人,是对“CEO+矩阵”集体决策机制的有力补充,有利于进一步强化从战略规划到落地的控制体系。今后,公司三位联席首席执行官将按照分工履行相关职责:

作为公司的总经理兼联席首席执行官,谢永林的核心职责主要是负责集团的金融业务,包括平安银行股份有限公司的业务、集团客户的综合金融业务和金融行业相关专业公司的发展,以及共同管理个人客户的综合金融业务。

陈新英担任公司联席CEO,主要负责集团的科技业务和创新业务,包括金融科技、医疗科技、智慧城市及相关生态圈的创新发展,以及科技和创新领域专业公司的发展。

姚博作为本公司的联席首席执行官兼首席财务官,主要负责本集团的战略规划、业务目标设定、目标跟踪和绩效评估,并负责本集团的预算管理委员会、产品委员会、战略发展中心以及财务、规划、精算和资本控制职能。

公司董事会对马明哲在担任CEO期间为公司做出的巨大贡献表示衷心感谢。辞去CEO后,马明哲将继续担任公司董事长。根据平安保险(集团)有限公司章程,他负责公司战略发展、战略创新、人才培养、文化建设和重大事项决策,并继续发挥核心领导作用。


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